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核心職責
1. 客戶回訪與訂單核實（核心風控職能）
· 執(zhí)行獨立、隨機、定期的客戶回訪計劃，重點針對大額訂單、退款訂單、現(xiàn)金交易、特殊優(yōu)惠訂單進行100%核實。
· 通過電話、郵件、短信或當面訪談等方式，與客戶核對訂單關鍵信息，包括但不限于：合同金額、付款方式、收款賬戶、產(chǎn)品/服務明細、優(yōu)惠政策等。
· 驗證業(yè)務員是否向客戶出具公司正式發(fā)票、收據(jù)或合同，并詢問是否存在業(yè)務員私下收費、索要回扣等違規(guī)行為。
· 準確、客觀地記錄回訪過程與結果，對任何異?；?discrepancy（差異）進行紅色標記和詳細備注。
2. 業(yè)務行為督查與舞弊調(diào)查
· 監(jiān)督和檢查業(yè)務人員在客戶開發(fā)、談判、簽約及收款等過程中的行為合規(guī)性，確保其遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德規(guī)范。
· 對回訪中發(fā)現(xiàn)的疑點或收到的內(nèi)部舉報線索進行初步調(diào)查和取證。
· 通過交叉驗證、數(shù)據(jù)比對（如報銷單據(jù)、行程記錄、通訊記錄等）等方式，排查是否存在虛假報銷、飛單、侵占公司財物、泄露商業(yè)機密等舞弊行為。
· 撰寫調(diào)查報告，客觀陳述事實，并提交給管理層作為決策依據(jù)。
3. 數(shù)據(jù)管理與分析報告
· 維護和管理客戶回訪及督查數(shù)據(jù)庫，確保所有記錄清晰、可追溯。
· 定期（每周/每月）進行數(shù)據(jù)分析，總結高風險業(yè)務類型、高風險業(yè)務員特征及常見舞弊手法。
· 編制并提交風控報告，向管理層匯報發(fā)現(xiàn)的趨勢性問題、潛在風險點，并提出改進業(yè)務流程、完善內(nèi)控制度的具體建議。
4. 制度宣導與支持
· 參與公司風控政策的制定與修訂。
· 協(xié)助對業(yè)務團隊進行風控意識、合規(guī)操作的培訓與宣導，起到威懾和預防的作用。
· 與其他部門（如財務、人事、銷售管理）協(xié)同，共同構建公司健全的風險防御體系。

任職資格要求
· 學歷與經(jīng)驗： 大專及以上學歷，審計、財務、法律、企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先。1年以上風控、內(nèi)審、稽核、合規(guī)或相關崗位經(jīng)驗者佳。應屆畢業(yè)生如條件優(yōu)秀亦可考慮，但需具備極強的責任心和洞察力。
· 技能與能力：
· 高度誠信與責任心： 為人正直，原則性強，能承受壓力，敢于堅持立場。
· 卓越的溝通能力： 語氣沉穩(wěn)，措辭嚴謹，善于引導和提問，能從客戶處獲取有效信息。
· 敏銳的洞察與分析能力： 對數(shù)據(jù)敏感，能從不一致的信息中發(fā)現(xiàn)疑點和問題。
· 保密意識： 嚴格遵守保密制度，不泄露任何調(diào)查細節(jié)和公司機密。
· 熟練使用辦公軟件： 熟練使用Excel、Word等軟件進行數(shù)據(jù)記錄、分析和報告撰寫。
· 個性特質： 細心、耐心、謹慎、邏輯清晰、具備批判性思維。